Publié par NaamScan
1. Examples are the Sanctions lists of the Netherlands, Europe, UN, Interpol and Europol, America (OFAC) and Great Britain.
2. A PEP and Sanction Screening is an important part of customer research.
3. PEPs are known as political exposed persons, politically exposed persons and politically prominent persons.
4. With the NaamScan App you get access to 100+ PEP & Sanction lists.
5. If you are dealing with the WWFT and / or Sanctions Act 1977, then you must do research on your client.
6. Is your relationship on a PEP and / or Sanction lists? Then we are ready to help you further.
7. They are politically prominent persons and can more easily abuse their position and / or power.
8. Are you going to do business with a new customer? Perform a screening immediately.
9. Close a deal on location? A screening is done with the NaamScan app.
10. PEPs is an abbreviation for different terms that mean the same thing.
11. This makes it easier for them to launder, become involved in corruption or undermine it.
SN | App | Télécharger | Critique | Créateur |
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1. | Neat Office - Word, Excel, PDF, Powerpoint alternative | Télécharger sur pc | 4.5/5 1,451 Commentaires |
Any DVD & Office App |
2. | getHired | Télécharger sur pc | 4.4/5 820 Commentaires |
AppSplice |
3. | Citrix Workspace | Télécharger sur pc | 2.7/5 605 Commentaires |
Citrix |
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